反腐敗控制程序（SSLY-FM-17）
1.目的
為扎實推進商業(yè)活動的反腐敗和反賄賂工作,加強企業(yè)內(nèi)控機制,做到誠實守信,樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)服務為核心的經(jīng)營理念,結(jié)合公司的實際情況,強化制度監(jiān)督,推進制度反腐,加強對易發(fā)多發(fā)腐敗的重點環(huán)節(jié)、重點部位崗位人員的監(jiān)督、管理力度,確保治理商業(yè)賄賂承諾制,嚴格遵循公平競爭規(guī)則,引導公司管理人員及相關利益團體(如客戶、供應商等)依法辦事,誠實守信,自覺抵制見利忘義、損公肥私、不講信用、欺騙欺詐等消極腐敗現(xiàn)象,樹立企業(yè)良好形象,制定本程序。
2.適用范圍
2.1在公司范圍內(nèi)從事物料采購、委外加工、設施工程、業(yè)務銷售、設備采購和維護、質(zhì)量監(jiān)督等經(jīng)濟活動以及人、財、物管理過程中適用本程序。
2.2所有與公司有業(yè)務來往的客戶、供應商、服務商、承包商也在本程序管制范圍內(nèi)。
識別腐敗風險點，對易發(fā)生腐敗的運營環(huán)節(jié)制定具體的管控措施，公司在苗木購買，森林撫育、木材銷售招投標，外包作業(yè)，公開招標程序過程中可能存在腐敗發(fā)生的風險。
3.管理程序
3.1在重點環(huán)節(jié)、重點部位人員實行預防商業(yè)賄賂承諾制,重要崗位人員個人向公司簽訂《反賄賂/反腐敗承諾書》。
3.2所有與公司有業(yè)務來往的客戶、供應商、服務商、承包商也必須向我司簽訂一份《供應商反賄賂/反腐敗承諾書》。
3.3公司管理部作為預防商業(yè)賄賂承諾制的監(jiān)督管理部門,其主要職責是:
(1)遵照國家有關政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度開展公司治理商業(yè)賄賂工作;
(2)依法行使紀檢監(jiān)察的職責;
(3)加強對重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)的監(jiān)督與管理;
(4)貫徹落實《反賄賂/反腐敗承諾書》,加強從源頭上預防和治理腐敗,堅持標本兼治,完善制度建設,對重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)情況進行真實記錄;
（5）負責對公司執(zhí)行本辦法的情況進行跟蹤監(jiān)督檢查。
（6）《反賄賂/反腐敗承諾書》對外公開。
3.4承諾人/公司應遵循以下責任：
（1）嚴格履行在承諾書所承諾的內(nèi)容；
（2）禁止任何形式的商業(yè)賄賂行為；
（3）自覺接受預防商業(yè)賄賂監(jiān)管部門（管理部）的管理；
（4）若違反承諾，服從監(jiān)督管理部門按有關規(guī)定處理。
3.5在開展治理商業(yè)賄賂工作中，公司管理部門與相關部門應加強信息溝通、互相配合。
3.6開展反賄賂/反腐敗活動主要做好以下工作，包括信息公開和程序透明。
（1）建立治理商業(yè)賄賂領導機構，開展治理商業(yè)賄賂工作；
（2）設立預防商業(yè)賄賂工作舉報箱，并公布舉報電話
（3）在落實反賄賂/反腐敗的過程中,由公司管理部門到其它部門進行明查暗訪,及時了解預防商業(yè)賄賂的苗頭,研究開展預防商業(yè)賄賂的對策和措施;
（4）開展調(diào)查研究,掌握腐敗行為和商業(yè)賄賂的特點、規(guī)律,在教育、制度、監(jiān)督等有效預防方面研究提出具體的對策和措施,及時解決苗頭性和傾向性問題。
3.7及時處理預防商業(yè)賄賂工作中發(fā)現(xiàn)的問題。各部門在開展預防商業(yè)賄賂工作中,對發(fā)現(xiàn)存在的違紀違規(guī)問題,要及時制止或處理并向有關部門通報情況,涉嫌犯罪的應當移送司法機關處理。
3.8公司各單位應當加強對重要崗位人員的管理,并將其執(zhí)行《承諾書》的情況作為考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)。
3.9公司行政部門依據(jù)職責權限,對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,并對不履行重要崗位人員《承諾書》的行為進行處理或者提出處理建議。
3.10對公司重要崗位的人員違反本程序的,應當根據(jù)違反行為的情節(jié)輕重,依照有關規(guī)定給予相應的處理。
3.11對與本公司經(jīng)濟活動往來的公司人員違反《供應商反賄賂/反腐敗承諾書》的,堅決取消其供應商、服務商資格,構成商業(yè)賄賂(行賄)犯罪的交由司法機關追究刑事責任。
3.12公司鼓勵員工及有業(yè)務來往的公司檢舉揭發(fā)腐敗行為,檢舉的受理、調(diào)查等各個環(huán)節(jié),必須嚴格保密,嚴禁泄露檢舉人的姓名、部門、公司名稱等情況,嚴禁將舉報情況透露給被舉報人或者部門,調(diào)查核實情況時,不得出示檢舉材料原件或者復印件,不得暴露檢舉人,對匿名的檢舉書信及材料,不得鑒定筆跡,檢舉材料不得隨意對外借閱。
